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董事会办公室

发布时间： 2023-10-19

1.协助公司董事会加强中国特色现代企业制度和公司治理机制建设，组织公司治理研究，组织制定公司治理相关规章制度。

2.组织公司治理制度体系的实施，管理相关事务。

3.组织筹备董事会会议，准备董事会会议议案和材料并对其完整性进行把关，据实制作会议记录、草拟会议决议。

4.组织保管董事会会议决议、会议记录和会议其他材料。

5.组织准备和递交需由董事会出具的文件。

6.负责董事会与股东、监事的日常联络，负责组织向董事提供信息和材料。

7.协助董事长拟订重大方案、制订或者修订董事会运作的各项规章制度。

8.组织跟踪了解董事会决议的执行情况，并及时报告董事长，重要进展情况还应当向董事会报告。

9.传达董事会的决策和计划，协助有关部门实施，并及时将实施情况向董事长报告。

10.协助集团及各权属公司建立并完善董事会建设相关规章制度，逐步建立完善的监督约束机制。

11.负责公司法人治理、外派董事、监事及高级管理人员的推荐及日常协调。

12.董事会授权行使和法律法规、公司章程规定的其他职权。

13.负责对接水发集团办公室相关工作。

14.指导权属公司开展相关工作。

15.完成领导交办的其他工作。